คาดกระบวนการสอบฟอกเงิน “โอ๊ค”เสร็จภายในสัปดาห์หน้า

ดีเอสไอ เผยแยกสอบคดีฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย 3 ประเด็น มติเอกฉันท์ชี้พฤติการณ์เข้าข่ายฟอกเงิน ออกหมายเรียก “โอ๊ค-พานทองแท้” รับทราบข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ 8 ก.ย. พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงกรณีการสอบสวนคดีฟอกเงินจากการทุจริตอนุมัติเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับกลุ่มกฤษดาธานนท์ ว่า พนักงานสอบสวนกำลังเร่งจัดส่งมติที่ประชุม

ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อส่งผู้แทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ นายพานทองแท้ ชินวัตร กับพวก ตามที่ปรากฏพฤติการณ์เข้าข่ายการฟอกเงิน คาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า ด้านแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนที่มีอัยการพิเศษร่วมด้วย มีข้อถกเถียงในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงิน กับนายพานทองแท้และพวก โดยส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า แม้คดีจะมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินในคดีทุจริต ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้อง  เนื่องจากผู้ที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินที่ได้รับอนุมัติเงินก็จากธนาคารกรุงไทย นำหลักฐานมาชี้แจงที่มาของการรับโอนเงิน เพื่อนำไปซื้อหุ้นและร่วมทุนทางธุรกิจ ซึ่งต่อมาได้มีการบอกเลิกและคืนเงินไปแล้ว  แต่สุดท้ายคณะพนักงานสอบสวนก็มีมติว่า สามารถดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินได้ เพราะพบหลักฐานในการกระทำความผิดเกินกว่าครึ่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews